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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Basauri (Vizcaya), calle Larrazábal, número 2, a las 9,30 horas del día 28 de junio de 2007, en primera convocatoria, y, si procede, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar el día siguiente 29 de junio de 2007, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria e Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio de 2006. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Reelección del cargo de Auditor. Cuarto.-Otorgamiento de facultades oportunas para ejecutar los acuerdos que se alcancen. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como tendrá la posibilidad de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta con su correspondiente informe, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Basauri (Vizcaya), 23 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Izcue Irigoyen.-35.370.