State Agency Official State Gazette

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en la calle Joaquín Ruyra, número 12 Bajos, 08918 Badalona, el miércoles 5 de julio de 2007, a las 12 horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quorum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 6 de julio de 2007, en el mismo lugar y hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Acuerdo de disolución de la sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y la fecha de celebración de la Junta. Tercero.-Aprobación de la aplicación del resultado del período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y la fecha de celebración de la Junta. Cuarto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración desde el 1 de enero de 2007 hasta la fecha de celebración de la Junta. Quinto.-Cese del Consejo de Administración. Sexto.-Nombramiento de Liquidador de la sociedad. Séptimo.-Presentación y aprobación del Balance final de liquidación de la sociedad y del informe sobre las operaciones liquidatorias. Octavo.-Reparto del haber social (si lo hubiere) resultado del proceso de liquidación según el proyecto aprobado de división del mismo entre los socios. Noveno.-Delegación para ejecutar, cumplimentar y desarrollar los acuerdos que se adopten. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y el informe del Consejo de Administración relativo a las mismas.

Badalona, 8 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Ayneto Sánchez.-31.508.