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Por Acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el próximo día 29 de junio de 2007, a las once horas de su mañana, en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica, Campus Universitario, Carr. de Barcelona, km. 33,600, Alcalá de Henares, y a la misma hora y lugar el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar de los siguientes puntos del orden del día.
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2006 junto con sus correspondientes informes de gestión, así como censura de la gestión social. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración. Cuarto.-Prórroga en el nombramiento de Auditores de la sociedad y del grupo. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, tanto directamente como a través de sus participadas, con sujeción a los límites y requisitos de la ley. Sexto.-Ruegos y preguntas.
Los señores socios podrán examinar en la sede social las Cuentas Anuales que serán sometidas a aprobación de la Junta y los Informes de los auditores de cuentas, conforme a los artículos 112 y 212 T.r. L.S.A., así como los documentos e informes justificativos de las propuestas que serán sometidas a aprobación de la Junta y solicitar y obtener de forma gratuita e inmediata el envío de los expresados documentos.
Alcalá de Henares, 3 de mayo de 2007.-Secretario del Consejo, Fernando Rico Cots.-35.587.
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