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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo de los administradores solidarios de la Sociedad del pasado día 17 de marzo de 2007, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Avenida de Portugal, número 115, en Medina del Campo (Valladolid), en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2007, a las 12 horas, y, en segunda convocatoria, el siguiente día 29, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, y de la gestión de los Administradores durante dicho ejercicio. Segundo.-Nombramiento de Administradores. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Información sobre el plan de inversiones de la Sociedad. Quinto.-Aprobación del Acta.

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitidos, de forma inmediata y gratuita: (i) Las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006; (ii) el informe del Auditor de Cuentas correspondiente al mismo ejercicio, y (iii) informe de los Administradores sobre el plan de inversiones.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los Sres. Accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Medina del Campo (Valladolid), 18 de mayo de 2007.-Ana Belén Martín Osona, Administrador solidario.-35.558.