State Agency Official State Gazette

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Administrador único se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la urbanización de Son Parc-Campo de Golf (Es Mercadal-Menorca), para el próximo día 26 de junio de 2007, a las 13.00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 27 de junio de 2007, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo. 2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. 3. Propuestas, ruegos y preguntas. 4. Autorización al Administrador único de la sociedad para que pueda protocolizar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. 5. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad, los documentos o informes correspondientes a los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Es Mercadal, 11 de mayo de 2007.-El Administrador único, José Romero González.-31.004.