Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, Carretera de Castilla, 802-820, localidad de Jubia, municipio de Narón (A Coruña), el próximo día 29 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y para el caso de no existir quórum suficiente al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Análisis de la situación y composición del órgano de administración. En su caso, modificación de la forma del Órgano de Administración y/o de su composición, y consiguiente modificación de los artículos 7, 11, 12, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29 y 32 de los estatutos sociales. Reelección o cese de consejeros, y en su caso nombramiento de nuevos administradores. Cuarto.-Modificación de los artículos 14, 17 y 25 de los estatutos sociales para adaptarlos a las novedades legislativas introducidas por la Ley 19/2005. Quinto.-Reelección de auditores de cuentas. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Igualmente y de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Narón (A Coruña), 23 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Freire Vázquez.-35.615.