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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración queda convocada la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta. Sociedad para su celebración en domicilio social, sito en calle Las Mercedes, número 25, bajo 1 bis, (Edificio Abra 11) Getxo (Vizcaya) a las doce horas del día 29 de junio de 2007 en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, si procediera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados. Segundo.-Modificación del artículo 16° de los estatutos sociales. Tercero.-Autorizaciones y Delegaciones.

Se hace constar a los efectos del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se hallan a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, reconociéndose a los mismos, el derecho de pedir la entrega o envío gratuito e inmediato de los indicados documentos.

Asimismo se hace constar que de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social, el texto integro de la propuesta de modificación de estatutos elaborada por el Consejo de Administración, así corno con el informe justificativo de la misma, reconociéndose a los mismos, el derecho de pedir la entrega o envío gratuito e inmediato de los indicados documentos.

Getxo a 21 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Francisco de Borja Churruca Barde.-35.321.