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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 29 de Junio 2007 a las diez horas en el domicilio social de Pamplona (Navarra). Caso de no cumplirse los requisitos correspondientes al quórum de asistencia, se convoca igualmente la reunión para el día 30 de Junio 2007, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora. La Junta se pronunciará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria, Aplicación de Resultados y demás documentos requeridos por la Ley, correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre 2006. Segundo.-Nombramiento de auditor externo para los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Tercero.-Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias de la sociedad, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones. Cuarto.-Autorización para que la Sociedad pueda amortizar acciones propias de la Sociedad con la consiguiente reducción de capital y modificación de los estatutos. Quinto.-Renovación de los cargos de Administración de la Sociedad con la consiguiente modificación de los Estatutos. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede al Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en la sede social y a solicitar que se les suministre de forma gratuita e inmediata, todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos y del informe del Consejo de Administración sobre ésta.

Pamplona, 16 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, María Carmen Segura Lázaro.-32.264.