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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 29 de marzo de 2007, con intervención del Letrado Asesor, se convoca la Junta General Ordinaria de la Sociedad, para su celebración en el domicilio de la Sociedad, calle Granada, s/n de Móstoles -Madrid-, a las diecisiete horas y treinta minutos, del día 28 de junio de 2007, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos que componen el

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de Aplicación del Resultado, así como de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión Consolidados del ejercicio de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Propuesta de ampliación del capital en la cuantía, plazo y forma que la propia Asamblea determine. Quinto.-Ratificación del Acuerdo de Fusión adoptado por la Sociedad «UTISA, Tableros del Mediterráneo, S.L.». Sexto.-Delegación de facultades para otorgamientos públicos y demás actos necesarios para inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos precedentes. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Formación, lectura y aprobación del acta, si procede.

Los señores accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta General, quedan enterados de que en la Secretaría de la Sociedad pueden obtener cuanta información precisen sobre los asuntos sometidos a aprobación en la misma, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, así como a la entrega o envío de dichos documentos en las condiciones previstas en los artículos 144 y 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 23 de mayo de 2007.-El Consejero-Secretario, Juan Manuel de Mingo Contreras.-35.495.