Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a una junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2007 a las doce horas en el domicilio social de la sociedad, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006 formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad, debidamente auditadas, junto con la propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión social. Segundo.-Reelección por un periodo de un año de PriceWaterhouseCoopers Auditores, S. L. como Auditores de la sociedad. Tercero.-Ratificar la ampliación del capital social de la filial Buongiorno Marketing Services España, S.L., Sociedad Unipersonal (anteriormente denominada MyAlert Portal, S.L.) por importe total, incluyendo valor nominal y prima de emisión, de 271.356 Euros, realizado mediante aportación no dineraria de rama de actividad en los términos y condiciones establecidos en el acuerdo segundo del acta de decisiones del socio único de 2 de enero de 2007. Cuarto.-Ratificación de la transmisión del 100 por 100 de las participaciones sociales de la sociedad Buongiorno Marketing Services España, S.L., sociedad unipersonal, (anteriormente denominada MyAlert Portal, S.L.) titularidad de MyAlertcom, S.A., a la sociedad Buongiorno, S.p.A. en los términos, condiciones y precio establecidos en el acuerdo primero de la sesión del consejo de administración de la Sociedad celebrada con fecha 20 de febrero de 2007. Quinto.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en 3, como consecuencia de la caducidad del nombramiento de D. Jorge Mata Jiménez. Sexto.-Cambio de la denominación social y consecuente modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Séptimo.-Modificación del artículo 8.º de los Estatutos sociales de la Sociedad, a efecto de establecer que los consejeros ejercerán su cargo por un periodo de 6 años. Octavo.-Reelección de D. Mauro del Río, D. Andrea Casalini, y D. Carlo Frigato como miembros del Consejo de Administración por un periodo de 6 años. Noveno.-Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006, el informe de gestión, el informe de auditoría, y los informes elaborados por el consejo de administración sobre las modificaciones estatutarias, pudiendo asimismo obtener copia de los mencionados documentos o exigir su envío de manera inmediata y gratuita.

Madrid, 23 de mayo de 2007.-Apoderado General, Fernando González-Mesones Sañudo.-35.361.