Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, avenida Menéndez Pelayo, 67, Bajo 1, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2007, a las once horas y, en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente sobre la situación de la sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración e Informe de Auditoría correspondientes al Ejercicio 2006. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio 2006. Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas del Ejercicio 2007. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el de Auditores de Cuentas.

Madrid, 14 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don Agustín Pérez Espinosa.-35.511.