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Convocatoria Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Piezas y Rodajes, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Monreal del Campo (Teruel), carretera Sagunto-Burgos, kilómetro 174,2, Polígono Industrial «El Tollo» sin número, el día 28 de junio de 2007, a las quince horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, el 29 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobar la Gestión Social. Tercero.-Aplicar, en su caso, el resultado. Cuarto.-Aceptar la dimisión de don Permarco Plebani, y nombramiento de Consejero, en su caso. Quinto.-Fijar la retribución del Consejo de Administración. Sexto.-Delegación de facultades.

A los efectos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Monreal del Campo (Teruel), 16 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Matteo Bisaccia.-35.306.