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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa sito en la carretera de Puxeiros a Mos, 54, en Mos, Torroso (Pontevedra), el día 28 de junio de 2007, a las trece horas de la mañana, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Memoria), de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas su derecho a examinar el informe de los Auditores de cuentas en relación con el punto primero del orden del día, documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas, así como a solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Las listas de asistencia quedarán cerradas a las doce y media del día de la reunión, para no retrasar el comienzo de ésta y disponer en el acto de su apertura de las cifras de las acciones y accionistas presentes y representados.

De no reunirse el suficiente número de votos para celebrar la reunión en primera convocatoria, se dará aviso de su celebración en segunda convocatoria que tendrá lugar al día siguiente en el mismo lugar y hora a la señalada en primera convocatoria.

Mos, 23 de mayo de 2007.-Presidente, Michel Baulé.-35.549.