Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, calle Antonio Palomino número 8 de Madrid, el día 27 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y al siguiente día en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día Junta General Extraordinaria

Primero.-Modificación del Artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Inscripción del cese por fallecimiento en el Registro Mercantil del Administrador solidario, don Emilio Sánchez Peláez. Tercero.-Nombramiento de Administrador Único y atribución de facultades.

Junta General Ordinaria

Cuarto.-Examen y Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2006.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados. Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores de la sociedad. Séptimo.-Nombramiento del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2007. Octavo.-Facultar al Administrador para que pueda elevar a públicos los acuerdos inscribibles que procedan, con autorización para la interpretación, subsanación, complemento, ejercicio y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta. Noveno.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los socios accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y solicitar copia de todos ellos de forma gratuita.

Madrid, 23 de mayo de 2007.-El Administrador Solidario, Macario Sánchez Peláez.-35.446.