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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Conforme a lo dispuesto en la L.S.A. , por la presente se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 (viernes), de junio de 2007, a las 11 horas, y en segunda convocatoria, el día 30 (sábado), de junio de 2007, a las 11 horas, en la sala de reuniones de la Estación de Servicio Servatra, S. A., en Santovenia de Pisuerga (Valladolid).

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 2005 y 2006, y a la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Ratificación, reelección y nombramiento, en su caso, de Consejeros. Cuarto.-Modificación del art. 3 de los Estatutos sociales en cuanto a cambio de domicilio social, a la carretera vieja de Santander, s/n, polígono industrial Nuevo Esparragal, de Santovenia de Pisuerga, C.P. 47155 (Valladolid). Quinto.-Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria de 25 de junio de 2006, de transformación de la compañía de S. A. a S. R. L., y consecuentemente mantener la forma jurídica de S. A. Sexto.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, de cuantas facultades precisen y tan ampliamente como en derecho sea menester, para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta general y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas, así como autorizar al Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación, aplicación, complemento, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general, así como para sustituir las facultades delegadas por la Junta y conceder las facultades precisas para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo que señala el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Valladolid, 23 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Fernando Gómez Rico.-35.785.