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Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 30 de marzo de 2007, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Tavernes Blanques (Valencia), Carretera de Alboraya sin número, el próximo día 27 de junio de 2007, a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, el 28 de junio de 2007, a las diez horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y del Informe de Gestión consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Fijación de la retribución del Consejo de Administración. Sexto.-Elección de Consejero. Séptimo.-Reelección de KPMG Auditores Sociedad Limitada como auditora de cuentas para la auditoria de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y consolidados, del ejercicio económico de 2007; o en su defecto, nombramiento de auditor de cuentas y fijación de su plazo. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o designación de interventores a dicho efecto.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la misma así como los informes de gestión y los informes de los auditores de cuentas. Dicha documentación se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Tavernes Blanques, 20 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Vicente Lladró Roig.-35.345.