Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, calle General Pardiñas, número 97, el próximo día 28 de junio de 2007, a las 18 horas en primera convocatoria, y en caso de no obtenerse quórum legalmente establecido, al día siguiente, 29 de junio de 2007, en el mismo lugar y horas, en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día Junta General Ordinaria

Primero.-Censurar la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad. Quinto.-Acuerdos procedentes para elevar a público los anteriores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

Conforme el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente Convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas.

Se convoca asimismo a los señores accionistas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, calle General Pardiñas, número 97, el próximo día 28 de junio de 2007, a las 19,00 horas en primera convocatoria, y en caso de no obtenerse quórum legalmente establecido, al día siguiente, 29 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día Junta General Extraordinaria

Primero.-Modificación de la estructura del órgano de administración de la sociedad para que la sociedad sea gobernada y representada por un solo administrador y consiguiente modificación de los estatutos sociales de la Sociedad. Segundo.-Apoderamiento para elevar a público los acuerdos. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos según el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 22 de mayo de 2007.-La Administradora Solidaria, doña Alicia López Arevalillo.-35.603.