Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

De conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, y a los Estatutos de la Sociedad, el Presidente del Consejo de Administración de «Telemarketing, Catalogo y Promociones, Sociedad Anónima», convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en la sede de la Sociedad, sita en Bollullos de la Mitación, el día 28 de junio de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, si procede, aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en Bollullos de la Mitación, Crta. Prado de la Torre, s/n, y a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y del Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

De conformidad con los Estatutos Sociales, tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad por lo menos con cinco días de antelación al de celebración de la Junta.

Las representaciones para asistir a la Junta se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Bollulos de la Mitación (Sevilla), 24 de mayo de 2007, López Casero, Presidente del Consejo de Administración.