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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Don Enric Homs Rivera en calidad de administrador solidario de la sociedad «Túnel de San Ramón, Sociedad Anónima», con C.I.F. A- 58-011594, convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el día 29 de junio de 2007, a las 15,30 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 30 de junio de 2007, a la misma hora.

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, de conformidad con la propuesta formulada por la administración social. Segundo.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos por la compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la compañía durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Cese del actual administrador don Enric Homs Rivera y nombramiento de un mínimo de dos administradores solidarios. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social y de obtener de forma inmediata y gratuita, incluso mediante el envío a su domicilio, de todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, y en particular todos los documentos integrantes de las cuentas anuales de la compañía.

Cerdanyola del Vallés, 18 de mayo de 2007.-Administrador Solidario, Enric Homs Rivera.-33.420.