Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de Vinoselección, Sociedad Anónima se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía a celebrar en su domicilio social, calle Guzmán el Bueno, 133 (Madrid), el día 26 de junio de 2007 a las 17,00 horas en primera convocatoria, y en su caso al día siguiente, 27 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Sobre la refundición estatutaria y modificación si procede, de la redacción del artículo 16 de los Estatutos Sociales, adecuando el texto del mismo, en relación con la expedición de las certificaciones de las Actas de las Juntas Generales, suprimiendo la mención de Administradores Solidarios y sustituyéndola por la de Secretario del Consejo o de cualesquiera de los Administradores especialmente facultados en las actas para ello. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuíto del informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, del Informe de los Auditores de Cuentas, de la modificación estatutaria propuesta y en general de todas las propuestas sometidas a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de mayo de 2007.-Don Antonio Hidalgo de Lalama, Secretario del Consejo de Administración.-35.504.