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Junta General Ordinaria de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Vitro Cristalglass, S.L.» de 5 de febrero de 2007 se convoca a los Socios a una Junta General Ordinaria, a celebrar en la localidad de Fuenlabrada (Madrid) en el Hotel Ciudad de Fuenlabrada, situado en la Carrretera de Fuenlabrada a Pinto, Kilómetro 20, M-506, el día 15 de junio de 2007 a las dieciseis horas de su tarde, en primera convocatoria (y para el caso de que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, la Junta queda igualmente convocada en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el 16 de junio de 2007), con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, tanto de Vitro Cristalglass, S.L. como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado de Vitro Cristalglass, S.L. y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello, referido al Ejercicio social que finalizó el 31 de Diciembre de 2006. Segundo.-Adopción de los acuerdos que procedan en relación con el Auditor de Cuentas de la Compañía y de su Grupo Consolidado de Sociedades: Renovación o nombramiento. Tercero.-Separación y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Derecho de información: Se hace constar que los socios tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos del Orden del Día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y los preceptivos informes, en su caso.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General convocada los socios que sean titulares de participaciones sociales inscritas a su nombre en el libro registro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante cualquier forma admitida por la legislación vigente.

Fuenlabrada, 21 de mayo de 2007.-El Vicesecretario no Consejero del Consejo, León Barriola.-35.620.