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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad «Voice Telecomunicaciones y Consultoría, Sociedad Anónima», que tendrá lugar el día 27 de junio de 2007, a las dieciséis horas, en el domicilio del Notario don Félix Ignacio Torres Cía, sito en Vitoria, en calle General Álava, 16, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2006 y distribución del resultado. Segundo.-Rendición de cuentas por los administradores de la mercantil y explicación de la situación económica de la mercantil al día de la fecha y de los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007 hasta la fecha actual, con remisión de informe previo a los socios con copia del Libro Mayor, del Diario, cuenta de pérdidas y ganancias, sumas y saldos y balance de situación, de los citados ejercicios, así como documentación o certificación de los administradores acreditativa de los mencionados períodos de:

Inventario de bienes de la mercantil, tanto inmuebles como muebles, en cada uno de los citados ejercicios e informe relativo a la compra y venta de inmuebles, tasaciones, honorarios profesionales intervinientes, con justificantes de los precios de las compraventas que pudieran haberse producido con copia de los contratos de compraventa.

Ampliaciones de capital propuestas, con copia de todos los datos de las suscripciones habidas, destino de los fondos, actas de la junta, convocatoria de la misma, documentos públicos y privados emitidos, etc. Listado de movimientos de todas las cuentas bancarias utilizadas por la mercantil durante los dos ejercicios señalados y durante el año 2007 hasta la fecha de la Junta. Movimientos de dinero y justificantes de los mismos entre las empresas «Voice Consulting, Sociedad Limitada», «Voice Telecomunicaciones y Consultoría, Sociedad Anónima», y de éstas con las mercantiles «Riojatel, Sociedad Limitada», «Centertel, Sociedad Anónima», «Voice Telecomunicaciones de Europa, Sociedad Anónima» y «Cita, Sociedad Limitada». Todos y cada uno de los despidos del personal de los citados ejercicios, tanto los realmente efectuados como los improcedentes, cartas de despido, resoluciones judiciales, gastos jurídicos, salarios de tramitación, indemnizaciones y costas. Leasing y renting que haya ostentado la empresa en los mencionados ejercicios sobre cualquier producto, maquinaria o bien mueble o inmueble, así como los datos de los mismos, contratos suscritos, personas físicas o jurídicas que los utilizaren, con detalle de su empleo, ocupación o puesto afecto. Publicidad y gastos de representación, regalos, etc., contratados por la mercantil hasta la fecha de la convocatoria. Comunicaciones y gastos de viaje. Remuneraciones salariales y extrasalariales del Señor Serrano y la Señora Romero durante los ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006, con detalle de todos sus gastos de viaje, representación, etc. Situación actual de afiliación en la seguridad social de doña Blanca Romero Calabria y de don Ricardo Serrano Flores, tanto en el régimen general como en autónomos. Situación a día de la fecha de los locales sitos en calle Adriano VI, números 14 y 16, oficinas 7, 8, 9 y 11, con detalle del propietario y cargas (leasing, hipotecas, etc), con detalle de importes pendientes y fecha de vencimiento de las mismas. Detalle de deuda a día de la fecha de la deuda vigente con seguridad social, con toda clase de obligaciones tributarias con la hacienda foral y estatal, con trabajadores o extrabajadores y situación de las deudas con documentación acreditativa. Libros de actas de juntas de socios y de administradores de la sociedad desde su constitución. Declaraciones modelo 347 (prestación o recepción de bienes o servicios superiores a tres mil euros). Desglose y justificantes contables de todo el grupo seis, con desglose de los subgrupos seiscientos cuarenta, seiscientos cuarenta y dos y seiscientos veintinueve. Desglose de las existencias u obras en curso y pedidos efectuados durante los ejercicios 2004, 2005, 2006 y hasta la fecha del 2007.

Tercero.-En caso de que de la información que presenten los administradores se deduzca que la mercanil se encuentra en la situación que se describe en los artículos 1 y 2 de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio, se acuerde:

Cese inmediato de los administradores.

Se acuerde la disolución de la mercantil y se nombren liquidadores/administradores para la presentación de la solicitud judicial del concurso, apoderándoles especialmente para ello y para llevar a cabo la documentación que le sea requerida para el concurso judicial con plan de liquidación, con reserva de acciones personales y sociales de los socios frente a los administradores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Ponemos a disposición de los accionistas en las instalaciones de esta empresa y de forma gratuita toda la información referida a los puntos incluidos en el orden del día, manifestando también que el primer punto del mismo es el referido a la Junta ordinaria, mientras que el resto son los relativos a la Junta extraordinaria. Agradeciéndoles de antemano su asistencia, atentamente.

Vitoria, 14 de mayo de 2007.-Los Administradores mancomunados, Ricardo Serrano Flores y Blanca Encarnación Romero Calabria.-31.503.