Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de Cofedeva, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social en Aldaia (Valencia), Carretera Pla de Quart, sin número, el próximo día 30 de junio de 2008, a las veinte horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día que contiene también asuntos de Junta general extraordinaria:

Orden del día

Primero.-Prórroga del nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad, en cumplimiento de la normativa vigente, para el ejercicio 2008. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2007. Cuarto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo. Quinto.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío gratuito de una copia de dichos documentos, así como el texto integro de la modificación estatutaria propuesta, y del informe del mismo emitido por el órgano de Administración, de acuerdo con los artículos 112 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Aldaia (Valencia), 21 de mayo de 2008.-El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración, Rafael Andréu Sáez y Vicente-Javier Ferrer del Campo.-34.994.