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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede social, Caléndula n.º 93, Edificio K, Minipark III, Urbanización El Soto, Alcobendas (Madrid), el día 30 de junio de 2008, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 1 de julio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación o ampliaciones de capital hasta un máximo de tres millones de euros. Fijación, si procede, de la prima de emisión o de diferentes primas en caso de ampliaciones de capital sucesivas. Suscripción de la ampliación por socios o por terceros no socios. Fijación del plazo para la suscripción y el desembolso. Delegación en el Órgano de Administración para fijar las características de la ampliación en lo no expresamente previsto por la Junta. Segundo.-Cese y nombramiento de administradores. Eventual modificación del número de miembros del consejo de administración. Tercero.-Modificación de los artículos 7, 19, 20 y 21 de los estatutos sociales. Cuarto.-Autorización para la compraventa de acciones entre socios y por terceros no socios. Quinto.-Aprobación de cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio 2.007. Propuesta de aplicación de resultados. Sexto.-Aprobación de la gestión de los Administradores de la compañía durante el ejercicio 2007. Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos.

Asistencia: Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todo accionista que, con cinco días de antelación como mínimo a aquel en que haya de celebrarse la Junta, tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores correspondientes al ejercicio 2007. Igualmente los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los acuerdos que se propondrán a la Junta para la modificación estatutaria y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los señores accionistas, sin perjuicio de los derechos reconocidos por la Ley y los Estatutos, podrán realizar con anterioridad a la Junta las cuestiones que estimen pertinentes, bien remitiéndolas por correo ordinario al domicilio social de la entidad. Las cuestiones formuladas serán contestadas bien por el mismo medio o bien, en la medida de lo posible, durante la celebración de la Junta.

Madrid, 21 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Velasco Cabredo.-35.019.