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Convocatoria de Junta general de socios

El Consejo de Administración de la sociedad «Page Ibérica, S.L.», con domicilio social en Madrid, calle Serrano 57, y titular de CIF B-84649649, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, ha acordado por unanimidad convocar Junta General de Socios, la cual tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, el día 30 de junio de 2008 a las 18:30 horas, en única convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa), e informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Resolución y aprobación, si procede, de la propuesta de los administradores sobre la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Informe de los auditores de cuentas de la Sociedad y nombramiento de nuevos auditores de cuentas de la Sociedad. Quinto.-Fijación del importe de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Aprobación del Proyecto de Fusión entre las sociedades «Page Ibérica, S.L.», como sociedad absorbente, y «Eliop, S.A.», Sociedad Unipersonal, como sociedad absorbida. Séptimo.-Utilización como balance de fusión de la Sociedad el cerrado a 31 de diciembre de 2007 y verificado por los auditores de la Sociedad, a los efectos previstos en el artículo 239 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas por remisión del artículo 94.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Octavo.-Aprobación de la fusión por absorción entre las sociedades «Page Ibérica, S.L.», como sociedad absorbente, y «Eliop, S.A.», como sociedad absorbida, en los términos establecidos en el Proyecto de Fusión, cuyas menciones mínimas se incluyen según establece el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, al final de la presente convocatoria. Noveno.-Modificación de la denominación social de la Sociedad. Décimo.-Modificación y/o en su caso ampliación del objeto social. Undécimo.-Publicación del acuerdo de fusión. Duodécimo.-Régimen fiscal de la fusión. Decimotercero.-Delegación de facultades para el depósito de cuentas y para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta general. Decimocuarto.-Ruegos y preguntas. Decimoquinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, así como en los artículos 238 y 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión del artículo 94.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, la Sociedad pone a disposición de los señores socios, para su examen en el domicilio social, para su entrega o envío gratuito, el texto íntegro de los siguientes documentos:

a) El Proyecto de fusión.

b) Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades participantes en la fusión. c) Los Balances de fusión de las sociedades participantes en la fusión, verificados por los auditores de cuentas. d) Los estatutos vigentes de las sociedades participantes en la fusión. e) El texto integro de las modificaciones que han de introducirse en los estatutos de la Sociedad. f) La relación de nombres, apellidos y edad, nacionalidad y domicilio de los administradores de las sociedades que participan en la fusión así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

Asimismo, a los efectos del artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión del artículo 94.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, dichos documentos se ponen a disposición de los representantes de los trabajadores para su examen en el domicilio social de la Sociedad.

Por otra parte, a los efectos del artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Finalmente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión del artículo 94.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se reproducen a continuación las menciones mínimas del proyecto de fusión.

1. Denominación, domicilio y datos de inscripción registral de las sociedades que participan en la fusión: a) Sociedad absorbente: «Page Ibérica, S.L.». Domicilio: Calle Serrano, 57, Madrid. Inscrita: Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 22.477, Folio 138, Hoja M-401616. CIF B-84649649.

b) Sociedad absorbida: «Eliop, S.A.», Sociedad Unipersonal. Domicilio: Avenida de Valgrande 8, Alcobendas, Madrid. Inscrita: Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 735, Folio 160, Hoja M-10975. CIF A-28553485.

2. Tipo y procedimiento de canje de las acciones: En la medida en que «Page Ibérica, S.L.» es titular, de forma directa, del 100% de las acciones de «Eliop, S.A.», no procede incluir en el presente Proyecto de Fusión referencia alguna al tipo y al procedimiento de canje de las acciones, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 250 apartado 1 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

3. Fecha de efectividad a efectos contables de la fusión: Las operaciones de la sociedad absorbida, se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente, «Page Ibérica, S.L.», a partir del 1 de enero de 2008. 4. Acciones o derechos especiales y ventajas: No existen en la sociedad absorbida acciones de clases especiales, ni titulares de derechos especiales distintos a las de las acciones, por lo que no procede el otorgamiento de derechos en la sociedad absorbente. Asimismo, no van a conferirse en la sociedad absorbente ventajas de ninguna clase a los administradores de las sociedades que participan en la fusión proyectada ni a los expertos independientes, por no ser preceptiva la emisión de su informe en la presente fusión.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 27 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Borrego Polanco.-36.123.