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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de junio de 2008, a las 12 horas, en la calle Llull, n.º 331 de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, cuentas anuales e informe de gestión, tanto de la sociedad como consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Reparto de reservas. Cuarto.-Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Concesión de facultades al Consejo de Administración, en el marco de la modificación de la estructura del Grupo Lecta, para suscribir una ampliación de capital de una empresa del Grupo Lecta y desembolsarla aportando las acciones de las filiales que determine, y también para adquirir y/o transmitir otras acciones de sociedades del Grupo Lecta. Sexto.-Aprobación del acta.

Derecho de información: Los accionistas gozan del derecho de información establecido en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 212 del mismo Texto Refundido se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, el informe realizado por los auditores de cuentas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta, personalmente o por delegación conferida legalmente, los titulares de acciones que, con cinco días de antelación a la Junta, hayan efectuado el depósito de sus acciones, o del certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, en el domicilio social donde les serán entregadas las tarjetas de asistencia.

Barcelona, 26 de mayo de 2008.-La Secretario del Consejo de Administración. María J. Argelich Minguella.-36.000.