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Convocatoria de Junta General Ordinaria

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, se hace constar que el Consejo de Administración de «Trumes, Sociedad Anónima», en su reunión celebrada con carácter universal el día 15 de mayo de 2008, acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, situado en la Carretera Exterior, s/n, de Santa Coloma de Queralt (Tarragona), el día 30 de junio de 2008 a las 17,00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, con el siguiente,

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Renovación de cargos del Consejo de Administración. Cuarto.-Fijar la retribución del Órgano de Administración para el presente ejercicio 2008. Quinto.-Renovación del cargo de Auditor de Cuentas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de esta Ley, se hace mención del derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Santa Coloma de Queralt (Tarragona), 15 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Trull Piñol.-34.977.