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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2008, a las 12,00 horas de su mañana en el domicilio social de la Compañía, sito en Carretera del Mig, número 54, de L'Hospitalet de Llobregat, o, en segunda convocatoria para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente indicado, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, consistentes en Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas, correspondientes al mismo ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión social y retribución al órgano de administración. Quinto.-Modificación del artículo 11.º de los estatutos sociales. Sexto.-Cese, elección o reelección de administradores. Séptimo.-Reelección de auditores de cuentas. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que, a los efectos de su legitimación para asistir a la Junta y surtiendo eficacia frente a la Sociedad, presentes o representados, deberán cumplir los requisitos establecidos en los artículos 104 y 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se pone a disposición de los accionistas toda la documentación referida a los puntos del orden del día de la convocatoria, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, que podrán pedir y obtener de forma gratuita de la Sociedad.

L'Hospitalet de Llobregat, 20 de mayo de 2008.-El Administrador Solidario de la Compañía, D. Damià Arqué Saleta.-36.451.