Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que con carácter de Ordinaria se celebrará en el Club de Campo «La Galera» (Chalet Social), sito en la Ctra. Fuensaldaña, Km. 2,5 de Valladolid, en primera convocatoria el día 5 de julio de 2008, a las 10,30 horas, y en segunda convocatoria el siguiente día 6 de julio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) verificadas por los Auditores de la Sociedad, Propuesta de Aplicación del Resultado, y de la Gestión Social efectuada por el Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Dimisión y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Informe sobre la Ampliación de Capital, aprobada en Junta General Extraordinaria de fecha 28 de julio de 2007. Cuarto.-Informe sobre ejecución del Plan Director. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o designación en su caso, de dos interventores de la misma. Sexto.-Facultar a los Señores Presidente y Secretario para elevar a público los acuerdos adoptados y llevar a cabo los trámites necesarios hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Dicha documentación será facilitada de forma inmediata y gratuita. Nota: Por experiencia de años anteriores, el Consejo de Administración estima que la Junta General habrá de ser celebrada en segunda convocatoria, por falta de «Quórum» en la primera convocatoria. Lo que se pone en conocimiento de los Señores accionistas, a los efectos oportunos. Para la confección de las listas de asistentes y representados, la mesa se abrirá 90 minutos antes de la hora fijada en la convocatoria.

Rogamos a los accionistas que traigan varias delegaciones de voto, que con objeto de agilizar la confección de las listas, hagan entrega previa de dichas delegaciones en las oficinas del Club hasta el sábado día 18 a las 13:00 h. o que acudan con la anticipación suficiente, para que la entrada se haga lo más fluida posible.

Valladolid, 23 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Carlos Rodríguez - Monsalve Garrigos.-36.568.