Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y seguidamente Extraordinaria de accionistas para celebrarla en el domicilio social, el próximo día 29 de Junio, a las veinte horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día 30, en segunda convocatoria, si hubiere lugar, con los siguientes ordenes del día:

Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales cerrada el 31 de diciembre de 2007 y el Informe de Gestión.

Segundo.-Aplicación del Resultado. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Ratificar el Aumento de capital social en la cantidad de 181.332 euros, aprobado en Junta General Extraordinaria de fecha 27 de junio de 2003 y ejecutado por el Consejo de Administración, pendiente de elevar a público, modificando en lo menester el artículo 7.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Delegar en el Consejo de Administración para ejecutar y complementar los acuerdos que se adopten. Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de Gestión.

De igual modo podrán examinar, en el domicilio social el Texto del Informe y propuesta de los Administradores en relación al aumento de capital y modificación parcial de los Estatutos o bien pedir la entrega o envío gratuito de dicho informe propuesta.

Badalona, 30 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Martínez Torrecillas.-36.511.