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Junta General de Accionistas

De conformidad con lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, por decisión del Consejo de Administración de fecha 19 de mayo de 2008 se acuerda convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el próximo 30 de Junio, en el domicilio Social, sito en Arganda del Rey (Madrid), C/ Pico de Almanzor num. 31 - 33 - Polígono Industrial Valdecabañas, a las 15,00 horas, y a las 15,30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2.007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2.007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.007. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración. Cese y/o nombramiento de Consejeros. Quinto.-Delegación especial de facultades. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o designación de interventores para ello.

Los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a examinar en el domicilio social, Calle Pico de Almanzor núm. 31 - 33 - Polígono Industrial Valdecabañas, Arganda del Rey - Madrid, la memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como el informe de Gestión e informe de auditoría, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.007, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Madrid, 28 de mayo de 2008.-El Secretario y el Presidente del consejo - Jesús Triguero Cava y Félix Bonilla Cava.-36.820.