State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 30 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Sevilla, calle Monte Carmelo, número 1, piso 5.º C, el día 26 de junio de 2008, a las diecisiete horas en primera convocatoria o, en su caso, el día 27 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2007 y finalizado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Estudio del informe técnico y de viabilidad económico financiera de San Jacinto 62 presentado por los autores del mismo. Quinto.-Propuesta del Consejo de Administración en relación a la situación a corto plazo de la compañía y tomas de decisiones al respecto. Sexto.-Renovación del Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Facultad para elevar a público los acuerdos tomados. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria y de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tendrán derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Sevilla, 14 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Garcia Alvarez-Rementeria.-El Presidente, Rafael Lopez Santaella.-36.316.