Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general extraordinaria

Los Administradores mancomunados de la sociedad han acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 16 de julio de 2008, a las dieciséis horas, siendo la segunda, si procede, el siguiente día 17 de julio de 2008, a la misma hora. La Junta general se reunirá en el domicilio social, Ctra. de Sabadell a Sentmenat, Km 5, Polígono Industrial Can Vinyals, 08130 Santa Perpetua de la Mogoda para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores mancomunados. Tercero.-Nombramiento o reelección de auditores de cuentas. Cuarto.-Aprobación de la reducción de capital mediante la amortización de 3.525 acciones propias adquiridas a socios trabajadores que han causado baja en la empresa. Dichas acciones cuentan con la preceptiva reserva constituida por acciones propias. Quinto.-Autorización al órgano de administración para que al amparo del régimen especial de las sociedades laborales y con la finalidad de recolocarlas entre los socios trabajadores, adquiera acciones propias a valor determinado y sin superar los límites de la Ley. Sexto.-Delegación de facultades y demás acuerdos conexos y complementarios para la ejecución de los anteriores.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a la Ley de Sociedades Anónimas y a los Estatutos Sociales.

En cumplimiento de lo que señalan los artículos 112, 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita el informe justificativo de la reducción de capital y el resto de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas.

Santa Perpetua de la Mogoda, 24 de mayo de 2008.-Los Administradores mancomunados, Diego Chávez Jaramillo y María Montserrat Pulpillo Salido.-36.710.