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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la mercantil «Adiego Hermanos, S.A.» ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, sito en Cuarte de Huerva, Zaragoza, Carretera de Valencia Km 5,900, el día 15 de julio de dos mil ocho, a las 9 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 17 de julio de dos mil ocho, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión, y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, y ratificación en su caso, de la gestión social en el mismo periodo. Tercero.-Propuesta de nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2.008. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a obtener la entrega y envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: Un ejemplar de las cuentas anuales, así como del informe de gestión y del Informe de Auditoría de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Cuarte de Huerva, Zaragoza, 3 de junio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración. Tomás Hernandis Adiego.-38.351.