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Junta general

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los Señores socios a la Junta general que tendrá lugar el próximo día 23 de junio a las trece horas en Madrid, calle Jenner 6, 1.º, al objeto de tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2007, aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Ratificación del acuerdo firmado con la Caja de Ahorros de Navarra y su entidad Hiscan Patrimonio II, Sociedad Limitada Unipersonal. Tercero.-Aumento de capital en la cifra de 89.200 euros más prima, con exclusión del derecho de preferencia de socios, y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2008.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la misma, así como el Informe elaborado por el Consejo de Administración sobre la supresión del derecho de preferencia que exige el artículo 76.b) de la Ley.

Madrid, 3 de junio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Rodolfo Carpinitier Santana.-38.356.