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Convocatoria Junta general socios

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Sres. Socios a la Junta General de Socios, que se celebrará en el domicilio social sito en Bilbao (Vizcaya), calle Marino Archer, 43 (Matadero de Bilbao), el próximo día 27 de junio de 2008, a las siete de la tarde, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Información sobre las actividades desarrolladas por la Compañía. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la gestión social, así como aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio económico del año 2007. Tercero.-Prórroga o, en su caso, nombramiento de Auditores de Cuentas. Cuarto.-Nombramiento de nuevos consejeros. Quinto.-Ejercicio de derechos de preferente adquisición o no ejercicio ante la comunicación de transmisiones o intención de transmisión de participaciones sociales. Sexto.-Propuesta de modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para llevar a cabo todas las actuaciones y trámites necesarios, y adoptar cuantos acuerdos fueran precisos referentes a la ejecución y buen fin de los precedentes acuerdos, incluso para la subsanación de omisiones o errores, y su interpretación, realizando cuantos actos sean necesarios para lograr las pertinentes inscripciones en el Registro Mercantil. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta. Nombramiento, en su caso, de Interventores a tal efecto.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los señores socios podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los socios podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a la aprobación de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado, junto con el informe de Auditoría, así como el contenido íntegro de las propuestas de acuerdos relativos a todos los puntos del orden del día, y la propuesta de modificación del 6.º de los Estatutos Sociales con el contenido íntegro de la nueva redacción de dicho artículo.

Bilbao, 28 de mayo de 2008.-Jesús Javier Cía Barrio, Vicesecretario no Consejero.-37.190.