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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 17.05.2008, y de conformidad con el art. 16 de los Estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social el próximo 29 de junio de 2008, a las 12 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Información del Consejero Delegado sobre la campaña 2007/2008. Segundo.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2007 y resolver sobre la aplicación del resultado. Tercero.-Informe del Consejero Delegado sobre las inversiones realizadas en Santa Margarita de Santaella. Situación de las negociaciones con las entidades financieras que han de facilitar la financiación de dichas obras, y toma de decisiones sobre la forma y modo de realizar dicha financiación hasta el pago total de la inversión. Cuarto.-Estudio del calendario para la finalización de la obra acometida en Santa Margarita de Santaella. Toma de decisiones al respecto. Quinto.-Análisis de la situación financiera de la compañía y de posibles fuentes de financiación distintas de las entidades de crédito, incluido el estudio de una ampliación de capital. Toma de decisiones al respecto. Sexto.-Análisis del plan de actuación de la compañía para la próxima campaña, y toma de decisiones al respecto. Séptimo.-Nombramiento de nuevo Consejero para cubrir la vacante dejada por D.ª María del Carmen Perales Villar. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas.

También se hace constar que los accionistas podrán solicitar de los administradores, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, información acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Se hace constar que las representaciones otorgadas para la primera convocatoria serán válidas para la segunda.

Marmolejo (Jaén), 27 de mayo de 2008.-José Antonio Relaño Pérez, Presidente.-37.506.