Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse el día 27 de junio de 2008, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, en el domicilio social Calle Real, 74, Entresuelo 2, en Ceuta, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Cambio del domicilio social y modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Ampliación del objeto social y modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2008. Sexto.-Delegación de facultades a Consejeros. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuitos de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, en especial, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Ceuta, 19 de mayo de 2008.-El Consejero Delegado Alberto Baeza Weil.-37.496.