Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse el día 28 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Avenida Velázquez, sin número, Cruce aeropuerto en Málaga, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Cambio del domicilio social a Ceuta y modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2008. Quinto.-Delegación de facultades a Consejeros. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuitos de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, en especial, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Málaga, 20 de mayo de 2008.-El Consejero Delegado, Alberto Baeza Weil.-37.514.