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Convocatoria de Junta general ordinaria de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores socios a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la Cámara de Gipuzkoa, Avda. de Tolosa n.º 75, de San Sebastián, el día 27 de Junio de 2008, a las 12 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la empresa y consolidadas y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2007, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Cese, reelección o nombramiento del Auditor de cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Cese, reelección y/o nombramiento de Consejeros. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos y delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados en la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 86 y 51 SRL, se hace constar el derecho de los Señores socios de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

San Sebastián, 5 de junio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración. D. Jesús Gómez Montoya.-38.575.