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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores/as accionistas a la junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de «Herederos de Martínez de Pinillos, Sociedad Anónima», sito en el Balneario de Arnedillo, en la localidad de Arnedillo (La Rioja), el próximo día 13 de julio de 2008, a las 10 horas, en primera convocatoria, y 24 horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2007, para su aprobación, si procede, así como de la distribución de resultados y de la gestión de los Administradores.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Asimismo, se convoca a los señores/as accionistas a la junta general extraordinaria a celebrar, en el mismo lugar y fecha arriba indicados, a las 11 horas, en primera convocatoria y 24 horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación por «Central Termaeuropa, Sociedad Anónima» de las actuaciones llevadas a cabo en los últimos meses y situación de la sociedad.

Segundo.-Presentación de la propuesta de nueva redacción de Estatutos sociales para su aprobación, si procede. Tercero.-Cese de Consejeros y nombramiento de nuevos Consejeros, determinando el número de sus miembros. Cuarto.-Presentación de la situación económico financiera de la sociedad y adopción de medidas al efecto, y aprobación, en su caso, de ampliación de capital social a la par por importe de 332.052,50 euros. Quinto.-Situación del cumplimiento por parte de «Central Termaeuropa, Sociedad Anónima» del contrato de arrendamiento del balneario de Arnedillo, propiedad de «Herederos de Martínez de Pinillos, Sociedad Anónima». Determinación de medidas a adoptar. Sexto.-Propuesta de cese como asesor jurídico de la sociedad de Nieto Abogados, ante la falta de comunicación al órgano social, en tiempo y forma, de que una ausencia de firmas había impedido inscribir las cuentas de la sociedad durante los 4 últimos años. Séptimo.-Renovación de cargos sociales. Octavo.-Censura de la gestión social. Noveno.-Aprobación de la ampliación y suscripción de capital social por parte de «Herederos de Martínez de Pinillos, Sociedad Anónima» en la ampliación del capital social de «Central Termaeuropa, Sociedad Anónima», si procede. Décimo.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores/as accionistas que les asiste el derecho de examinar, en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, teniendo asimismo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Arnedillo, 3 de junio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Florencio Moreno Buesa.-37.875.