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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 94 y 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 10 de julio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 11 de julio de 2008, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad y del informe de auditoría, así como de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Censura y aprobación, si procede, de la gestión social y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Ampliación del capital social de la compañía. Cuarto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Informe sobre la posibilidad de una modificación de los plazos del desembolso, indicando si ha sido posible su cumplimiento por todos los socios o no, así como los importes, forma y fechas de desembolso realizados por cada uno de los socios. Sexto.-Definición de las actuaciones a emprender ante la falta de desembolso en el caso de que los mismos se produzcan. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Ruegos y Preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho establecido en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el cual, los Accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Igualmente, se hace constar el derecho establecido en los artículos 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, por el cual, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los señores accionistas podrán obtener, de forma gratuita e inmediata, los informes y documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid, a 27 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don Alfonso Gota Thompson.-37.896.