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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la entidad mercantil «Playas del Sur Lanzarote, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, en la calle Guanapay, número 6, apartamento número 104, el próximo día 15 de julio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 16 de julio de 2008, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la compañía, comprensivas del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, todo ello correspondiente al Ejercicio cerrado en diciembre de 2007. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Decidir sobre la aplicación de los resultados del ejercicio. Cuarto.-Reducir el capital social, con la finalidad de eliminar la autocartera, y aprobar, en su caso, las modificaciones estatutarias necesarias. Quinto.-Aprobación, en su caso, del Balance de transformación. Sexto.-Transformación, en su caso, de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada. Séptimo.-Aprobación, en su caso, de los Estatutos sociales adaptados a la nueva forma societaria. Octavo.-Reelección, en su caso, de los miembros del órgano de administración. Noveno.-Posible exigencia de responsabilidades al anterior Gerente de la compañía. Décimo.-Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción de los acuerdos anteriores. Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Las Palmas de Gran Canaria, 2 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Fernando Toledo Bermejo.-38.574.