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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 30 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Sevilla, en la Avenida Averroes, número 8, Edificio Acrópolis, primera planta, el día 23 de julio de 2008, a las 11,00 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, del acuerdo de traslado de domicilio social y modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la renovación de Consejeros miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, del nombramiento de Auditor de Cuentas para la revisión voluntaria de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio económico 2006. Quinto.-Propuesta y aprobación, en su caso, del cese del Auditor de Cuentas nombrado para la revisión voluntaria de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico 2007. Sexto.-Delegación especial. Séptimo.-Ruegos y preguntas; redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, si procede, la documentación con sus antecedentes que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma; teniendo derecho a pedir y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de dicha documentación.

Sevilla, 29 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Oven Martín Acedo.-37.866.