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Convocatoria Junta general ordinaria

El Administrador Único de Arcadia, Consultores Financieros y Asociados, Sociedad Anónima, con C.I.F número A-82377375, y con domicilio social en Madrid, calle Nieremberg, número 4, y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, la cual tendrá lugar en Madrid, en la calle Nieremberg, número 4, el día 27 de junio de 2008, viernes, a las nueve horas en primera convocatoria, y el sábado 28 de junio de 2008 a las nueve horas en su segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se anuncian a continuación:

Orden del día

Primero.-Nombramiento de cargos para la Junta General. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación de resultados de la mercantil Arcadia, Consultores Financieros y Asociados, Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Administrador Único de Arcadia, Consultores Financieros y Asociados, Sociedad Anónima durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Disolución, liquidación y extinción de la sociedad en el ejercicio 2007, según las causas expresadas en el Artículo 260 Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre de 1989, y según las condiciones del artículo 103 del Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre de 1989.

Quinto.-Proposiciones, ruegos y preguntas.

Madrid, 30 de mayo de 2008.-Firmado por el socio Administrador Único de la mercantil Arcadia, Consultores Financieros y Asociados, Sociedad Anónima, la mercantil Asanuño, Sociedad Limitada, cuyo representante es Laura Lázaro Palero, que firma por parte de aquella.-38.231.