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Convocatoria Junta general de socios

Se convoca a los señores socios a la Junta general de socios de la sociedad «Bionostra, S.L.», que se celebrará el día 25 de junio de 2008, a las 16:00 horas, en el domicilio social sito en Tres Cantos (Madrid), calle Ronda de Poniente, número 4, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la gestión social, así como aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Ampliación del capital social de la Compañía en la cantidad de trescientos doce mil doscientos noventa y cuatro euros (312.294 €) mediante la creación de 312.294 nuevas participaciones sociales, de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, con una prima de asunción por participación social de 21,4147758202207. Las participaciones sociales procedentes de la ampliación de capital deberán desembolsarse íntegramente en el momento de su asunción, realizándose el pago mediante aportaciones dinerarias. Reconocimiento y regulación de los derechos de preferencia para la asunción de las participaciones sociales. Regulación de los derechos sobre participaciones sociales sobrantes. Delegación de facultades al Órgano de Administración. Quinto.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales. Aprobación de contratos de prestación de servicios con ejecutivos de la Sociedad. Séptimo.-Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para llevar a cabo todas las actuaciones y trámites necesarios, y adoptar cuantos acuerdos fueran precisos referentes a la ejecución y buen fin de los precedentes acuerdos, incluso para la subsanación de omisiones o errores, y su interpretación, realizando cuantos actos sean necesarios para lograr las pertinentes inscripciones en el Registro Mercantil. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se recuerda que de conformidad con el artículo 51 de la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. De igual modo, podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en el domicilio social, de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a la aprobación de las Cuentas Anuales, y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como las propuestas de acuerdos de aumento de capital social referido en el punto 4.º, las propuestas de modificación de Estatutos Sociales de los puntos 5.º y 6.º y demás propuestas de acuerdos.

Tres Cantos (Madrid), 6 de junio de 2008.-Jesús Javier Cía Barrio, Secretario no Consejero.-38.896.