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Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social en Castrillo de Duero (Valladolid), el día 15 de julio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Ejercicio Social, cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Ampliación de Capital, y consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales en los términos del informe propuesta emitido al efecto por el órgano de administración. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión. De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, a que se refiere el anterior punto 1.º, así como el Informe de gestión.

En aplicación del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Castrillo de Duero (Valladolid), 28 de mayo de 2008.-El Secretario de Consejo de Administración, Don Juan M. González Díaz.-38.883.