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Complemento de Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas se complementa, a petición de un accionista, el orden del día de la Junta general ordinaria y extraordinaria de «Probayre, Sociedad Anónima», a celebrar en Madrid, paseo de la Castellana, número 163, 2.º izquierda, el próximo día 30 de junio de 2008, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 1 de julio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, quedando fijado, tras el presente complemento, el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del informe de gestión. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Aumento del capital social por importe de 3.606.072,00 euros, con aportaciones dinerarias, mediante la emisión de 600 nuevas acciones, de 6.010,12 euros de valor nominal cada una. Posibilidad de suscripción incompleta. Cuarto.-Delegación al órgano de administración en relación con la ejecución del aumento de capital. Quinto.-Devolución del préstamo de «Grupo Diez Gestión, Sociedad Anónima». Sexto.-Ejercicio de acción social de responsabilidad contra los Administradores. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos que resulten de los puntos anteriores. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales del ejercicio 2007, el informe de gestión y el informe de auditoría, para su examen, entrega o envío inmediato y gratuito. Igualmente, tienen a su disposición en el domicilio social, para su examen, entrega o envío inmediato y gratuito, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma elaborado por el órgano de administración a que se refiere el artículo 144.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 6 de junio de 2008.-Administrador Solidario de Probayre, Sociedad Anónima, Felix Butragueño Frutos.-38.937.