Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la calle Antracita, n.º 7, en Madrid, en primera convocatoria, el próximo día 14 de julio de 2008, a las 12:00 horas, y caso de ser necesaria en segunda convocatoria, el día 15 de julio de 2008, en el mismo lugar y la misma hora, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2007. Aplicación de resultados. Segundo.-Ratificación, renovación y nombramiento de consejeros. Tercero.-Designación de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2008. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se le hace constar que se encuentran a disposición de los socios, de forma gratuita, toda la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día que se propone, pudiendo examinarlos en el domicilio social de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los documentos.

Madrid, 4 de junio de 2008.-El Administrador, Antonio Núñez Simón.-38.284.