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Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del consejo de administración de «Dalland Hybrid España, Sociedad Anónima» (en lo sucesivo la «Sociedad») se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próxima día 14 de julio del 2008, a las dieciocho horas, en el hotel Hesperia Fontoria, sito en Murcia, calle Madre de Dios n.º 4, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir, y en su caso, adoptar los pertinentes acuerdos relativos a los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria consolidada), informe de gestión consolidado del grupo de sociedades cuya sociedad dominante es Dalland Hybrid España, S.A., correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad realizada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad para el ejercicio 2008. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta en la misma sesión.

A partir de la convocatoria de la Junta general los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma referentes a las cuentas anuales sometidas a aprobación, propias de esta sociedad y las consolidadas, así como el informe de gestión y el informe de auditoría referentes tanto a las cuentas de esta sociedad como las consolidadas.

Murcia, 3 de junio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración I.A. Los Ceperos, S.L., D. Antonio Martínez Sánchez.-38.563.